نوشته‌ها

شرح و تحلیل ماده یک قانون مبارزه با پولشویی

شرح و تحلیل ماده یک قانون مبارزه با پولشویی

,
شرح و تحلیل ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی نظر به تأثیر روزافزون مقررات مبارزه با پولشویی و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز بر حیطه فعالیت شرکتها و تکالیف و مسئولیت‌هایی که مقررات مبارزه با پولشویی برای مدیرا…