شرح و تحلیل ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی
نظر به تأثیر روزافزون مقررات مبارزه با پولشویی و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز بر حیطه فعالیت شرکتها و تکالیف و مسئولیت‌هایی که مقررات مبارزه با پولشویی برای مدیران شرکتها ایجاد نموده تصمیم گرفتم همانند بیست سال گذشته در جهت افزایش آگاهی شرکتها و مدیران شرکتها و فعالان اقتصادی، در حد توان و وقت خود به گونه‌ای کاربردی و به زبانی ساده به شرح و تحلیل مقررات مرتبط با فعالیت مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی بپردازم.
امیدوارم سودمند و کارگشا باشد و مورد بهره‌برداری فعالان اقتصادی و مدیران گرانقدر شرکتها قرار گیرد.
در این نوشتار به شرح و تحلیل ماده یک قانون مبارزه با پولشویی می پردازم.
دیدگاه‌های تازه